Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve uluslararası düzenlemeler çerçevesinde, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine ilişkin yükümlülüklere saygı gösteriyoruz. MASAK tarafından yayımlanan ilkelere ve önerilere uygun bilinçle hareket ediyoruz.

Bu kapsamda:

• İş birliği yapacağımız firmaların faaliyet alanını inceleriz,
• Kamuya açık itibar taraması yaparız,
• Yüksek risk taşıyan sektörlerde ek belge ve açıklamalar talep ederiz.

Açıkça belirtmek isteriz ki, aşağıdaki sektörlerde faaliyet gösteren firmalara hiçbir koşulda hizmet vermiyoruz:

• Casino ve bahis siteleri
• Şans oyunu platformları
• Kaynağı belirsiz ya da yasal zemini olmayan ticari yapılar

Bu sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerle iş birliği yaparken, yasal uygunluklarına dair belgeler (örneğin lisans, vergi kaydı, regülasyon uygunluğu gibi) talep edebiliriz. Bu yaklaşım, hem firmaların hem de bizim sürdürülebilir ve güvenilir bir zeminde çalışmamızı sağlar.

Hizmet süresi boyunca bir şüpheli işlem, yasa dışı faaliyet izlenimi veya bilgi tutarsızlığı tespit edilirse:

• Hizmet durdurulabilir,
• İş birliği sonlandırılabilir,
• Gerekli görülmesi halinde yetkili merciler bilgilendirilebilir.

Cremicro, MASAK (Türkiye), FATF (Mali Eylem Görev Gücü), FinCEN (ABD), FCA (İngiltere), BaFin (Almanya) ve benzeri otoritelerin belirlediği ilke ve standartlara duyarlılıkla hareket eder.